Công ty Bách Khoa Việt bị cưỡng chế thủ tục hải quan do nợ hàng trăm tỷ đồng thuế

Cụ thể, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP.HCM vừa quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế bằng hình thức dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với Công ty Bách Khoa Việt.

Nguyên nhân do công ty Bách Khoa Việt nợ thuế quá 90 ngày với khoản tiền hơn 220 tỷ đồng. Thời gian dừng làm thủ tục bắt đầu có hiệu lực kể từ 3/4/2024 đến khi doanh nghiệp này nộp đủ số tiền thuế.

Công ty Bách Khoa Việt được thành lập từ tháng 10.2007. Người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc của doanh nghiệp là ông Trần Trác Việt Đức.

Sau nhiều năm hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực xây dựng cầu đường, công trình dân dụng và kinh doanh bất động sản, đến năm 2014 - 2015 doanh nghiệp tham gia thị trường kinh doanh xăng dầu.

Hồi tháng 9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, cơ quan này cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Lộc An (chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương); ông Trần Trác Việt Đức (SN 1990) - Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga (SN 1979) - kế toán trưởng công ty. Cả ba người này cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trước đó, bà Trần Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt - cũng bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong vụ buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu (hồi giữa năm 2022), nhưng hiện đã bỏ trốn.

Gần đây, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Do đó, 2 doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu.

Hay như Cục thuế tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Lý do: công ty đã có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền bị cưỡng chế là 1.139,91 tỷ đồng. Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, ngày 18/12/2023, công ty đã nhận được công văn của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn 1 năm kể từ ngày 18/12/2023.

Ngày 04/01, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo số 15/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (KDXD) và những vi phạm pháp luật liên quan đến việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quản lý.

Với những sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.