Agribank ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng hơn 3 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3/5, bà L.T.N (sinh năm 1958, trú tại thị trấn Ma Lâm) đến trụ sở Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Hàm Thuận Bắc làm thủ tục vay cầm cố sổ tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản là 3,2 tỷ đồng để chuyển qua một tài khoản ngân hàng khác.

Bộ phận kế toán đã hướng dẫn khách hàng xác nhận số dư để thực hiện giao dịch cầm cố sổ tiết kiệm nhằm không bị mất lãi khi rút tiền trước hạn. Sau đó, bà N đến phòng Khách hàng để thực hiện vay cầm cố tại quầy giao dịch của cán bộ tín dụng Nguyễn Minh Khanh.

Qua quá trình làm việc, cán bộ Nguyễn Minh Khanh tiếp nhận hồ sơ nhận thấy khách hàng có biểu hiện thái độ rất lo lắng, trình bày mục đích vay vốn mâu thuẫn.

Đồng thời, điện thoại của khách hàng luôn có người gọi tới. Anh Nguyễn Minh Khanh suy đoán, có thể khách hàng đang bị đối tượng xấu lừa đảo chuyển tiền nên đã tạm thời trì hoãn thực hiện giao dịch và báo cáo Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh phối hợp giải quyết.

Trong quá trình làm việc với khách hàng, thấy điện thoại của khách hàng liên tục có người gọi, xác định đây có thể là vụ lừa đảo, nên Ngân hàng Agribank đã gọi điện thoại cho Công an thị trấn Ma Lâm phối hợp xác minh và ngăn chặn.

Qua xác minh, bà N cho hay, một đối tượng xưng danh là công an của Bộ Công An gọi điện, thông báo với bà có liên quan đến một vụ tàng trữ ma túy, yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản khác.

Sau khi nghe thuyết phục của công an thị trấn Ma Lâm cùng với Ngân hàng Agribank, bà N nhận ra đây là chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu và cũng đã kịp thời dừng các liên lạc và giao dịch ngân hàng với các đối tượng xấu nêu trên, không để xảy ra mất tài sản.