Bắc Ninh: Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đầu tư những gì trên đồi Pháo Thủ

Quá trình chuyển đất công thành đất tư

Tiền thân của Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng là Công ty liên doanh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép đầu tư lần đầu số 211022000001, ngày 18/1/2007. Ban đầu, liên doanh này được thành lập bởi 2 cổ đông là Công ty DDA USA (nhà đầu tư nước ngoài) và Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang.

Thời điểm thành lập, Công ty DDA USA góp vốn 53% cổ phần bằng máy móc thiết bị, vốn lưu động và tiền mặt; Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang góp vốn bằng 10.000m2 đất; Khách sạn Phượng Hoàng (phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) và các chi phí chuẩn bị bằng tiền mặt. Tổng số vốn điều lệ là 8.700.000 USD và 2 bên thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh làm người đại diện pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình đi vào hoạt động, ông Nguyễn Nhân Phượng là đại diện của Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang đã xin rút không đầu tư lô đất 10.000m2 và chỉ góp vốn bằng cách cho liên doanh dùng 2 sàn của khách sạn Phượng Hoàng nên tỷ lệ cổ phần của ông Phượng trong liên doanh được thống nhất là chỉ còn lại 17%.

Năm 2011, dư luận tỉnh Bắc Ninh không khỏi ngạc nhiên khi ông chủ của Khách sạn Phượng Hoàng bỗng chốc tiếp quản cả khu nhà khách tỉnh Bắc Ninh trên đồi Pháo Thủ, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh. Sau đó không lâu, Công ty Phượng Hoàng hợp tác với tập đoàn Silver Heritage của Hồng Kông để xây dựng Khu Nghỉ dưỡng & Giải trí đạt tiêu chuẩn Quốc tế gồm casino, nhà hàng, khách sạn, bar, sân tennis, sân golf mini, beer sân vườn… trên khu đất này.

Trước đó, ngày 11/8/2010, ông Nguyễn Lương Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh lúc bấy giờ đã ký Quyết định về việc thu hồi tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất của nhà khách UBND tỉnh thuộc Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Địa chỉ tại đồi Pháo Thủ, thành phố Bắc Ninh). Số tài sản trên được giao cho Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tỉnh Bắc Ninh thuộc Sở Tài chính quản lý để lập phương án trình cấp có thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.

Ngày 1/8/2011, ông Nguyễn Lương Thành tiếp tục ký Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc bán tài sản trên đất gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty Phượng Hoàng.

Số tài sản này được bán với hình thức chỉ định, mục đích để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ khách sạn và câu lạc bộ giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài.

Giá bán toàn bộ khu nhà khách nói trên là 49.286.189.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu, một trăm tám mới chín nghìn đồng). Trong đó, giá trị tài sản trên đất là 19.080.331.000 đồng; giá trị quyền sử dụng đất thời hạn 50 năm là 30.205.858.000 đồng.

Ngày 7/10/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 1231/QĐ-UBND Về việc bổ sung Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 01/8/2011. Theo đó, Bổ sung vào Điều 1, Mục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất khu đất Nhà khách UBND tỉnh tại đồi Pháo Thủ, thành phố Bắc Ninh), nội dung được bổ sung là diện tích khuôn viên đất: 53.538 m2.

Tiếp đó, ngày 6/1/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 07/QĐ-UBND do ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký về việc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng (Được đổi tên từ Công ty liên danh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng - pv).

Theo đó, cho phép Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng được tiếp tục thuê 53.583,0m2 đất đã giao cho Công ty liên danh TNHH Phát triển du lịch Quốc tế Phượng Hoàng thuê tại phường Đáp Cầu và phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh. Thời hạn thuê đất đến ngày 1/6/2061.

Sai phạm trong trong quá trình đầu tư và hoạt động

Ngày 20/2/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng số tiền 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) về hành vi vi phạm hành chính kinh doanh trò chơi điện tử có hoạt động thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thời gian từ năm 2007 đến thời điểm kiểm tra; chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thu, chi ngoại tệ là vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối.

Điều đáng nói, vi phạm về thu chi ngoại tệ của Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng bắt đầu từ năm 2007 nhưng đến tận năm 2020 mới bị phát hiện và là lần đầu tiên bị xử phạt vi phạm hành chính.

Không chỉ thu chi ngoại tệ trái phép hàng, doanh nghiệp này còn tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, vi phạm Điểm C, Khoản 7, Điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Cụ thể, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng (Được đổi tên từ Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng - pv) đã thực hiện việc thi công xây dựng trên diện tích 23m x 42m (trước đây là khu vực sân thể thao, tennis) dựng khung thép, lợp tôn, để hình thành quán bar. Thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư không cung cấp, xuất trình được giấy phép xây dựng.

Ngày 28/8/2023, UBND thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 128/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng (người đại diện là ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty) do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, với số tiền 130 triệu đồng.

UBND TP Bắc Ninh cũng yêu cầu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt hành chính, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh.

Nếu hết thời hạn 90 ngày, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng không xuất trình giấy phép xây dựng điều chỉnh thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu Công ty tự phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng vi phạm. Nếu tổ chức vi phạm không thực hiện biện pháp buộc tự tháo dỡ theo quy định thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Lùm xùm việc sở hữu cổ phần

Công ty liên doanh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng ban đầu được thành lập bởi 2 cổ đông là Công ty DDA USA (nhà đầu tư nước ngoài do bà Huỳnh Kim làm đại diện) và Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang (do ông Nguyễn Nhân Phượng làm đại diện).

Khoảng năm 2018, bà Huỳnh Kim đã làm đơn thư gửi đi khắp nơi vì cho rằng Công ty DDA USA bị “khoanh vốn” và mất hết quyền lợi tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng(?)

Nội dung lá đơn nêu, khi ông Nguyễn Nhân Phượng xin rút không đầu tư lô đất 10.000m2 mà chỉ cho công ty liên doanh dùng 2 sàn khách sạn Phượng Hoàng thì ông Phượng chỉ còn lại 17% cổ phần tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng. Lúc này ông Nguyễn Văn Hùng (người đã giới thiệu bà Huỳnh Kim cho ông Phượng) có nói với bà rằng, theo luật Việt Nam quy định công ty liên doanh thì vốn bên nước ngoài không được quá 49% và đồng thời đề nghị để ông Hùng đứng hộ phần dư ra 30% của Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang và 4% của Công ty DDA.

“Vì lúc này tôi và ông Hùng rất thân nhau, nhận nhau là anh em kết nghĩa nên tôi đã tin tưởng và đồng ý với đề nghị của ông Hùng. Theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 22/5/2007, lúc này Công ty liên doanh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng đã chuyển từ 2 thành viên thành 3 thành viên góp vốn. Lúc này ông Hùng có 34% vốn góp nhưng thực chất đứng hộ cổ phần cho Công ty DDA, vấn đề này đều thể hiện trong các báo cáo kiểm toán” bà Kim trình bày trong đơn.

Ngày 20/11/2008, ông Nguyễn Nhân Phượng đã ký hợp đồng công chứng bán toàn bộ số vốn góp 17% của mình cho bà Huỳnh Kim (Vào sổ công chứng số CC275/2008 Quyển số 01/TP/CC-SCCHĐGD tại Phòng Công chứng số 3 Bắc Ninh). Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Hùng cũng ký hợp đồng công chứng bán toàn bộ 34% của mình cho bà Huỳnh Kim (phần đứng hộ - vào sổ công chứng số CC274/2008 Quyển số 01/TP/CC-SCCHĐGD tại Phòng Công chứng số 3 Bắc Ninh). Tuy nhiên, lúc này ông Hùng vẫn chưa làm thủ tục rút tên ra khỏi Công ty liên doanh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng.

Cũng trong lá đơn, bà Kim cho rằng, trong quá trình tham gia vào dự án khác, bà vô tình liên quan đến vụ án làm giả con dấu và tài liệu cơ quan nhà nước của người khác. Sau khi biết mình bị truy nã, bà Kim đã liên hệ với cơ quan điều tra và giải trình sự việc và đã được cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra.

Bà Kim trình bày trong đơn đã uỷ quyền cho luật sư đến giải quyết công việc liên quan đến số cổ phần trong công ty liên doanh nhưng ông Nguyễn Văn Hùng không chấp nhận. Tiếp đó, công ty DDA USA ra quyết định bãi nhiệm đại diện phần góp vốn của bà Kim và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Viễn làm đại diện phần vốn của Công ty DDA USD tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng nhưng cũng không được chấp nhận. Đến ngày tháng 3 năm 2018, sau nhiều năm liên lạc, Công ty DDA USA nhận được thư mời họp hội đồng thành viên số 01/GM/PH2018 của Công ty liên doanh TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng kèm theo một bản photocopy Giấy chứng nhận kinh doanh được thay đổi lần thứ 6 vào ngày 1/3/2017 với tên gọi mới là Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng và tỷ lệ góp vốn của Công ty DDA bị giảm còn 9,42%.

Cụ thể, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 6 ngày 1/3/2017 điều chỉnh thông tin về vốn điều lệ cho thấy, phía Công ty DDA USA có tỷ lệ góp vốn là 9,42% tương đương 18.846.12.848 đồng; số phần trăm còn lại thuộc về ông Nguyễn Văn Hùng với 90,58%.

Để có thêm nội dung khách quan, đa chiều, Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư đã liên hệ với Tập đoàn Phoenix nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi.