Theo các ghi nhận thì hiện nay lực lượng công an đang liên tiếp triệt phá một loạt các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo đa cấp có hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, việc có thể xóa sổ hoàn toàn sàn ngoại hối không chỉ phụ thuộc vào việc truy quét của lực lượng chức năng, mà còn nằm ở quyết định, nhận thức của những người tham gia.
Dù đã cảnh báo từ trước cũng như các các biện pháp mạnh tay hơn đối với các sàn núp bóng kinh doanh để lừa tiền nhưng đa số vẫn còn mơ giấc mộng “tỷ phú chỉ sau một đêm” và để cho các sàn tiền ảo còn đất diễn.
Mới đây, 1 vụ án rất lớn và chuyên án thậm chí được xem là lớn nhất từ trước tới nay đã diễn ra tại Hải Phòng. Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá 16 sàn ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích suất sơ bộ, 16 sàn giao dịch điện tử này có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn với tổng số dư hiện tại của 16 sàn là hơn 7.505 tỷ đồng và đã rút ra khoảng 611 tỷ đồng.
Trong tháng 5/2021 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an Tp.HCM triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép. Có những sàn không cần triệt phá mà tự sập, tuy nhiên việc tự sập này cũng làm dấy lên các nghi ngờ. Điển hình như vụ sập sàn ngoại hối Fxtradingmarkets.
Sau khi sập sàn FXTradingmarkets, các đối tượng quản trị sàn đã có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets.
Hiện nay các mô hình đầu tư kiểu Ponzi đang nổi lên với hứa hẹn lãi suất rất lớn do các tổ chức tín dụng áp dụng để lừa đảo. Các mô hình này thường kêu gọi và dụ dỗ các người tham gia liên tục góp vốn đầu tư với các hứa hẹn lãi suất cao ngất ngưỡng, cam kết không rủi ro hoặc rủi ro rất thấp và khi có đủ 1 lượng lớn các nhà đầu tư tham gia thì sẽ đột nhiên rút vốn hoặc không thể kêu gọi thêm nhà đầu tư mới. Tiền đầu tư hoặc góp vốn không dùng để sinh lợi nhuận mà lại dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và dĩ nhiên sẽ không có chuyện sinh lợi nhuận nào xảy ra.
Thêm 1 vụ triệt phá sàn khiến cho các nhà đầu tư cảnh giác hơn là vụ sàn Hitoption bị triệt phá, chủ sàng tự quảng cáo là sàn có xuất xứ từ Anh, cam kết lại suất ổn định và có thể rút tiền vốn, lãi về bất cứ lúc nào. Sàn Hitoption đã thuê gần 100 nhân viên để có thể mở rộng quy mô. Các nhân viên này có nhiệm vụ gọi điện, quảng cáo trên mạng xã hội, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn với hoa hồng là từ 1 – 6%
Khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối, đa số các nhà đầu tư không có quyền lựa chọn việc sử dụng đòn bẩy hay không vì đây gần như là bắt buộc. Giao dịch trên các sản này thường rất rủi ro và chỉ cần thị trường biến động nhỏ cũng có thể tác động mạnh đến tài khoản của nhà đầu tư khi tỷ lệ đòn bẩy tăng cao.
Theo ông Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia tài chính, ông cho rằng các lời hứa lãi suất khủng, không rủi ro, đều là các mánh khóe lừa đảo và lợi dụng sự nhẹ dạ, dễ tin của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Chỉ khi nào không còn những ảo tưởng vào sự giàu lên nhanh chóng, không còn những mơ mộng “tỷ phú chỉ sau một đêm” thì khi đó những sàn ngoại hối trái phép mới thực sự không còn đất sống.
Phan Huy – Nhật Vy
